; charset=UTF-8" /> Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (Nueva)

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (Nueva)

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (Nueva)

En fecha 30 de abril de 2012, fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 la nueva Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), que derogó a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada de fecha 26 de octubre de 2005, constituye un instrumento legal que presenta cambios de importante trascendencia en contraste con la normativa derogada.

A modo de resumen, la nueva Ley contempla múltiples sanciones nuevas que se extienden a la responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, con lo cual se amplió el margen de hechos y circunstancias que hacen punible determinadas actividades o transacciones que, generalmente, efectúan las Sociedades Mercantiles en cualquiera de sus especies. Con ello, es vital que todas las personas conozcan el contenido de la nueva Ley, toda vez que la responsabilidad penal de los denominados “sujetos obligados” (ya sea persona natural o jurídica) sufrió importantes modificaciones que inciden directamente en el correcto modelo de gestión que deberá aplicarse cuidadosamente para evitar incurrir en los posibles delitos, que inclusive pueden ser sancionados a título culposo.

En referencia a lo anteriormente mencionado, en junio de 2009 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia, con ponencia de la Dra. Carmen Zuleta de Merchán, donde se estableció que “las personas jurídicas ostentan de capacidad de culpabilidad penal, puesto que la culpabilidad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente personal sino como un juicio que protege preventivamente los bienes jurídicos, siendo que la tutela penal abarca a todas las personas, ya sean estas naturales o jurídicas”.

En la nueva Ley se podrán juzgar directores, sub-directores, administradores y/o encargados de personas jurídicas por los delitos previstos en esta ley, inclusive si no han procedido en su accionar con asociación de otras personas en la comisión del hecho punible. Por otra parte, hay que considerar que al ser delitos que no prescriben estos podrán ser juzgados en cualquier momento, salvo en casos de amnistía o indulto.

La nueva Ley tiene una marcada influencia por la prevención en la comisión de los delitos, bien sea por Delincuencia Organizada o por medio del Financiamiento al Terrorismo, donde se compromete a los sujetos obligados a cumplir con diferentes mecanismo preventivos del delito so pena de incurrir en multas, o incluso en penas privativas de libertad; tales son los casos de:

  • Obligación en la Conservación de registros y datos, en especial a las transacciones que ejecuten o sirvan de intermediario los sujetos obligados en los últimos cinco (5) años, donde su incumplimiento conlleva multa entre trescientas (300) y quinientas (500) Unidades Tributarias.
  • Obligación de reporte de actividades sospechosas, donde los sujetos obligados tengan intervención o conocimiento, donde se tenga algún tipo de sospecha que el capital, dinero y otros aspectos de la actividad provengan o podrían ser utilizados para cometer delitos de legitimación de capitales, acto terroristas o financiamiento al terrorismo, tomando en cuenta que dicha obligación tendrá que hacerse aun cuando dichos recursos provengan de una fuente licita. Cabe destacar que este supuesto no es una denuncia penal, sino que deberá informarse a la Unidad de Inteligencia Financiera, y donde su incumplimiento acarrea multa entre quinientas (500) y mil (1.000) unidades tributarias.

La firma de abogados Odreman & Asociados publica “Tips Penales Corporativos” con la finalidad de proveer información a los clientes y relacionados. Los artículos de estos “Tips Penales Corporativos” reflejan los puntos de vista de sus respectivos autores y no persiguen suministrar asesoría legal. Los lectores no deberían actuar sobre la base de la información contenida en estos “Tips Penales Corporativos”, por lo que nuestra firma se encuentra a total disposición para atender consultas y ampliaciones técnicas bajo los siguientes puntos de contacto:

Teléfonos: 0212-214-0020/0212-214-0021. godreman@odremanyasociados.com.

© 2012 ODREMAN & ASOCIADOS.

Haga clic en la imagen que sigue para ver el archivo: