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  • Corrupción en el Ámbito Privado

Perú: Decreto Legislativo 1358 sanciona Corrupción en el Ámbito Privado

El Presidente de la República del Perú en el uso de las atribuciones que le confiere la Ley N° 30823, que le otorgó al Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en varias materias entre ellas en la converniente a la lucha contra la corrupción, incorporó al Código Penal Peruano, los delitos de Corrupción en el Ámbito […]

  • programa de informantes

SEC propone Enmiendas a las Normas del Programa de Informantes

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América votó el 28 de junio de 2018 para proponer enmiendas a las normas que rigen el programa de informantes.
El programa de informantes se estableció en el año 2010 para incentivar a las personas a informar a la Comisión sobre datos de alta calidad […]

  • no evitar los delitos económicos

Es Hora de Crear el Delito Corporativo de No Evitar los Delitos Económicos

Según el  Diario The Independent, el Procurador General Robert Buckland del Reino Unido, dijo que hay un “caso sólido” para que la nueva ley facilite el procesamiento de las corporaciones.
El procurador general Robert Buckland dijo que hay un “caso sólido” para la legislación, lo que facilitaría el enjuiciamiento de grandes corporaciones.
Un ministro ha pedido que […]

  • mercados virtuales

Prevención de la Manipulación de los Mercados Virtuales en Nueva York

El 7 de febrero de 2018, la Superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, María T. Vullo, emitió la guía a todas las entidades comerciales de mercados virtuales que tienen licencia en el estado de Nueva York en los Estados Unidos o están constituidas como una sociedad fiduciaria de propósito limitado […]

  • instituciones de tecnología financiera

Regulación de las Instituciones de Tecnología Financiera en México

El Congreso de México decretó las normas para regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento y los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores.
Según el texto normativo, las instituciones de tecnología financiera o ITF, para organizarse y operar  […]