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  • compliance programs

“Compliance Programs” como Exclusión de Culpabilidad o Atenuante

Los compliance programs creados y adoptados por las empresas han despertado intensos debates, ya que para algunos, estos compliance programs pueden excluir a las empresas de una eventual responsabilidad penal en cuanto al defecto de organización, desde el punto de vista de la culpabilidad aplicable a las personas jurídicas.
El autor como Gómez-Jara Díez en su obra […]

  • criminal compliance

Criminal Compliance desde el Punto de Vista Jurídico Penal

El vocablo compliance proviene del verbo en inglés “to comply with”, que puede ser traducido como “cumplir con”, “de conformidad con”, es decir que se debe entender como realizar lo que es jurídicamente debido.

Según el autor Hormazábal Malarée, el término compliance en el derecho anglosajón significa que una determinada actividad se cuentra acorde a las […]

  • Tráfico de Influencias

Tráfico de Influencias en la Ley contra la Corrupción de Venezuela

El delito de tráfico de influencias está previsto en el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción (2014) de Venezuela en los siguientes términos:

Artículo 73. El funcionario público que en forma indebida, directamente o por interpuesta persona, con aprovechamiento de las funciones que ejerce o usando las influencias derivadas de las mismas, hubiere obtenido […]

  • Delincuencia de cuello blanco

Características de la Delincuencia de Cuello Blanco

En el ámbito de la sociología criminal, según la teoría de la asociación diferencial, las notas características de la delincuencia de cuello blanco se establecieron en:

El delito es cometido por una persona de cierta respetabilidad.

El autor pertenece a un estatus social elevado.

Comete el delito en el ejercicio de su profesión.

El hecho […]

  • boicot

El Delito de Boicot en la Ley de Precios Justos de Venezuela

El tipo penal de boicot acoge el nombre de Charles Cunningham Boycott, quien fue unadministrador irlandés a quien se aplicó el boicot en 1880, para lograr una redistribución de las tierras y mejorar la situación de los granjeros en alquiler, por iniciativa de la “Irish Lan League” la cual sugirió una alternativa no violenta para […]