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Delito de Blanqueo de Activos en el Ejercicio como Abogado

El delito de blanqueo puede sin ninguna duda incidir en el ejercicio legítimo de la abogacía, por ello es importante distinguir varios supuestos:
En primer lugar en asesoramiento legal, es decir cuando el abogado presta una asesoría jurídica, en este caso se destaca que el abogado como parte de la administración de justicia, tiene el deber […]

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Proceso de Armonización Legislativa de Venezuela con MERCOSUR

A partir del 31 de julio del año 2012, Venezuela inició un proceso de armonización legislativa ya que pasó a incorporarse al Mercado Común del Sur o MERCOSUR, un grupo de intercambio comercial principalmente, que busca a través de una serie de acuerdos comunes, incrementar el intercambio comercial entre los países de la región.

El MERCOSUR, fue creado el 26 de […]

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Recorrido Histórico de las Leyes Penales del Mercado de Valores

En 1873 se incluye por primera vez dentro de la legislación venezolana del mercado de valores normas en la materia de la actividad bursátil, tomando esta partida en 1917 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Bolsa siendo la primera ley que atendía dicha materia, quedando derogada por el Código de Comercio de 1955, donde […]

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La Utilización de Virus Informático para Investigar Delitos Graves

La utilización de un virus informático para investigar delitos graves roza la frontera de la licitud/ilicitud de la actuación, lo anterior a pesar de que la misma sea autorizada por un juez, ya que siempre es indeseable la idea de combatir la comisión de delitos cometiendo otros, partiendo de la base de que el fin justifica los […]

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¿Qué son Elementos de Convicción?

Para que el fiscal pueda acusar y por ende pedir el enjuiciamiento penal de una persona debe existir “fundamento serio”  y luego debe el Juez de Control analizar la acusación, a fin de establecer si hay alta probabilidad de una sentencia condenatoria. 

Para ello, el Fiscal debe contar con suficientes elementos de convicción que demuestren la comisión del […]