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  • Escoltas Civiles

Escoltas Civiles de Personas en Venezuela

En la actualidad, para nadie es un secreto que los servicios privados de escoltas de personas se han expandido en el país, sin que exista un adecuado régimen regulatorio que sirva de sustento legal a dicha actividad.
El primer antecedente que regula este servicio fue el decreto número 699 del 14 de enero de 1975, […]

  • sobreseimiento

Apelación del Sobreseimiento del Fiscal Superior del Ministerio Público

Específicamente en el caso en el cual el Fiscal Superior del Ministerio Público ratifique la solicitud de sobreseimiento previamente rechazada por el Juez de Control, se establece que éste debe dictarlo obligatoriamente y en ese sentido no era posible interponer recurso de apelación o el recurso de casación en contra de ese decisión porque no […]

Sobreseimiento de la Causa y Recurso de Apelación de Autos

Lo que en algún momento estuvo muy claro acerca de la tramitación del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de sobreseimiento de la causa, cambió radicalmente por intermedio del propio tribunal Supremo de Justicia el cual ordenó que se tramitara el recurso como si se tratase de una sentencia definitiva, pese a ello […]

  • Blanqueo-de-capitales

Lavado de Activos (España y Venezuela)

El lavado de activos, es un ilícito penal relativamente reciente, desde que EE.UU. lo introdujera en su legislación a mediados de la década de los años setenta, la implementación de políticas para combatir el blanqueo de capitales se ha extendido a la práctica totalidad de los Ordenamien­tos jurídicos de todo el mundo.
En España, luego de […]

  • Régimen-Cambiario

Delitos del Ley del Régimen Cambiario impuesto en Venezuela

El Régimen Cambiario que se ha impuesto en Venezuela desde hace más de 12 años, teniendo una sutil flexibilización en los últimos meses, sin apartarse de la realidad del control de cambio de la moneda. De esta manera, se incluyen variantes que en el pasado fueron eliminadas del sistema, tales como la posibilidad de que personas naturales […]