Normativa en la Lucha Internacional contra el Blanqueo de Capitales
Es de suma importancia revisar la evolución de la normativa o regulación en la lucha internacional contra el blanqueo de capitales, desde el punto de vista de las convenciones internacionales que se han logrado firmar.
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE BASILEA (1988)
Es en el mes de diciembre de 1988, cuando el Comité de Basilea sobre Reglas y […]