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Quedan muy pocos Delitos Cambiarios, así lo refleja la última reforma de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, del 30 de diciembre de 2015, la misma perdió el carácter punitivo de sus antecesoras eliminando el delito cambiario de venta de divisas o dólares y se enfocó en la participación de los particulares y entes públicos en la adquisición de divisas preferenciales que son asignadas por el Centro de Comercio Exterior (CENCOEX).

De hecho según el mencionado nuevo texto legal, se establece que ya no se deberán declarar las operaciones realizadas con títulos valores emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, así como tampoco las operaciones realizadas por los turistas extranjeros, cuya permanencia en el país sea inferior a ciento ochenta (180) días continuos, con respecto a las divisas que hayan adquirido.

En fin, los únicos Delitos Cambiarios que restan en la ley que regula el control de cambio, son los siguientes:

Presentación de documentos o información falsa o forjada en la solicitud de divisas (Artículo 20).

Adquisión de divisas mediante engaño (Artículo 21).

Uso de tipo de cambio no oficial para establecer precios (Artículo 22).

Desviación del uso de las divisas (Artículo 23).

Difusión de información falsa sobre el tipo de cambio (Artículo 24).

Promoción de ilícitos cambiarios (Artículo 25).

Del modo antes visto, tenemos que dejar claro que dentro de los ilícitos cambiarios, no existe alguna disposición que sancione la libre compra y venta de dólares como un delito cambiario, es decir que se mantienen como delitos cambiarios aquellas conductas que intentan defraudar al Estado para la obtención de los dólares preferenciales ante el Centro de Comercio Exterior (CENCOEX).

Se han mantenido las infracciones administrativas del incumplimiento de reintegro, obtención de divisas violando las normas, Incumplimiento de la Obligación de suministrar información.

Además de lo anterior, la ley eliminó la sanción por Delitos Cambiarios a las personas jurídicas por falta de sus representantes, en este tipo de infracción se elimina la sanción penal de prisión prevista en el Decreto Ley anterior.

Puedes descargar la Ley del régimen Cambiario y sus Ilícitos 2015, AQUI

Autor: Alberto Jurado aljurado.com