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  • Corrupción en el Ámbito Privado

Perú: Decreto Legislativo 1358 sanciona Corrupción en el Ámbito Privado

El Presidente de la República del Perú en el uso de las atribuciones que le confiere la Ley N° 30823, que le otorgó al Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en varias materias entre ellas en la converniente a la lucha contra la corrupción, incorporó al Código Penal Peruano, los delitos de Corrupción en el Ámbito […]

Suspensión Condicional del Proceso en Venezuela

Del contenido de las disposiciones que regulan la suspensión condicional del proceso se observa que es accesible la obtención de dicha medida y de hecho ese es el espíritu del legislador, sin embargo perniciosamente en la práctica se ha dejado al margen la condición de la reparación de la víctima durante el lapso que se […]

  • compliance programs

“Compliance Programs” como Exclusión de Culpabilidad o Atenuante

Los compliance programs creados y adoptados por las empresas han despertado intensos debates, ya que para algunos, estos compliance programs pueden excluir a las empresas de una eventual responsabilidad penal en cuanto al defecto de organización, desde el punto de vista de la culpabilidad aplicable a las personas jurídicas.
El autor como Gómez-Jara Díez en su obra […]

  • criminal compliance

Criminal Compliance desde el Punto de Vista Jurídico Penal

El vocablo compliance proviene del verbo en inglés “to comply with”, que puede ser traducido como “cumplir con”, “de conformidad con”, es decir que se debe entender como realizar lo que es jurídicamente debido.

Según el autor Hormazábal Malarée, el término compliance en el derecho anglosajón significa que una determinada actividad se cuentra acorde a las […]

  • Tráfico de Influencias

Tráfico de Influencias en la Ley contra la Corrupción de Venezuela

El delito de tráfico de influencias está previsto en el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción (2014) de Venezuela en los siguientes términos:

Artículo 73. El funcionario público que en forma indebida, directamente o por interpuesta persona, con aprovechamiento de las funciones que ejerce o usando las influencias derivadas de las mismas, hubiere obtenido […]