El documento que has proporcionado corresponde a las «NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS […]
Nuevas Normas relativas a la Administración y Fiscalización de Riesgos Read More »
El 14 de agosto de 2024, la Cámara de Senadores de la República de Uruguay aprobó el proyecto de Ley de “Prevención y represión de la Ciberdelincuencia”. Esta Ley busca intentar mitigar nuevas conductas de
Uruguay: Proyecto de Ley contra la Ciberdelincuencia aprobado por el Senado Read More »
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, anunció a través de sus redes sociales que a partir del 13 de mayo se iniciará un operativo para la depuración del
Operativo de Depuración del SIIPOL Anunciado por el Cicpc Read More »
En Chile, entró en vigor el 1º de septiembre de 2024, la nueva Ley de Delitos Económicos N°21.595 que derogó la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según este nuevo texto legal, las
Chile: Modelo de Prevención de Delitos en Nueva Ley de Delitos Económicos Read More »
En España, tal como comunicó el Poder Judicial de ese país, el Tribunal de Primera Instancia de Logroño dictó sentencia condenatoria por suplantación de identidad a pagar una indemnización por daños y perjuicios de tres
España: Tribunal condenó a sujeto por Suplantación de Identidad de su amigo en Tinder Read More »
En Colombia han publicado el nuevo Decreto 1122 de 2024, por el cual se reglamenta los «Programas de Transparencia y Ética Pública» y su respectivo «Anexo técnico» (PTEP) del 30 de agosto de 2024, ordenados
Colombia: Publicaron Reglamento de los Programas de Transparencia y Ética Pública Read More »
La Alianza Contra la Piratería Audiovisual, gracias al accionar de uno de sus miembros, la liga de fútbol de España (LaLiga), consiguió una valiosa medida en Perú contra diversos sitios web pirata, como los reconocidos
Alianza y LaLiga logran acción antipiratería contra Fútbol Libre y Magis TV Read More »
El Presidente del Perú usando las atribuciones de la Ley N° 30823, para legislar en materias como la lucha contra la corrupción, incorporando al Código Penal, la Corrupción en el Ámbito Privado. La razón de
Corrupción en el Ámbito Privado: Decreto 1.358 (Perú) Read More »
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América votó el 28 de junio de 2018 para proponer enmiendas a las normas que rigen el programa de informantes. Este programa se estableció
Informantes: SEC propone Enmendar Normas del Programa (2018) Read More »
Según el Diario The Independent, el Procurador General del Reino Unido Robert Buckland, dijo que hay un «caso sólido» para que la nueva ley facilite el procesamiento de las corporaciones por no evitar los delitos
No Evitar los Delitos Económicos: ¿Nuevo Delito en 2018? Read More »
