El documento que has proporcionado corresponde a las «NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS […]
Nuevas Normas relativas a la Administración y Fiscalización de Riesgos Read More »
El 14 de agosto de 2024, la Cámara de Senadores de la República de Uruguay aprobó el proyecto de Ley de “Prevención y represión de la Ciberdelincuencia”. Esta Ley busca intentar mitigar nuevas conductas de
Uruguay: Proyecto de Ley contra la Ciberdelincuencia aprobado por el Senado Read More »
Características de la delincuencia de cuello blanco En el ámbito de la sociología criminal, según la teoría de la asociación diferencial, las notas características de la delincuencia de cuello blanco se establecieron en: El delito
Delincuencia de Cuello Blanco: 4 Notas Características Read More »
El tipo penal de boicot acoge el nombre de Charles Cunningham Boycott, quien fue un administrador irlandés a quien se aplicó por primera vez un boicot en 1880. Esto, para lograr una redistribución de las
Boicot. Artículo 53 Ley de Precios Justos de Venezuela Read More »
Eliminación de Ilícitos Cambiarios Finalmente se consumó la eliminación de la ley de Ilícitos Cambiarios, que para sorpresa de muchos ya se venía llevando a cabo sin tanta publicidad con las últimas reformas de esa
Derogatoria Ley de Ilícitos Cambiarios Read More »
Publicación de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para la puesta en práctica el marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar», que fueron elaborados por el Representante Especial del
3 Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos Read More »
En cuanto al aumento de penas y reducción de la criminalidad, presenta la cuestión si la creación de leyes o disposiciones con penas más severas e imposibilidad de acceder a quienes sean imputados por determinados
Aumento de Penas. Tesis para Reducir la Criminalidad Read More »
Uso de Documento Falso. Código Penal El delito de Uso de Documento Falso está previsto en el Código Penal Venezolano del siguiente modo: Artículo 322. Todo el que hubiere hecho uso o de alguna manera
Uso de Documento Falso: 3 Requisitos para Imputación Read More »
Concepto de Delincuencia Organizada Delincuencia Organizada se trata de un grupo social con una cierta estructura jerárquica con miembros que se constituyen para cometer acciones punibles. A diferencia del delincuente que actúa en solitario, los
Delincuencia Organizada. 3 Características Read More »
En la interpretación de los delitos societarios, la accesoriedad del Derecho Penal Económico influye tanto como en la tipificación, ya que es un sector del Derecho penal en el que va en contra de la
6 Delitos Societarios del Código Penal Español Read More »
