Concepto de Delincuencia Organizada Delincuencia Organizada se trata de un grupo social con una cierta estructura jerárquica con miembros que se constituyen para cometer acciones punibles. A diferencia del delincuente que actúa en solitario, los […]
Delincuencia Organizada. 3 Características Read More »
Honorarios profesionales, es el importe de los servicios de algunas profesiones liberales, por lo que debemos incluir aquí a todos aquellos profesionales por cuenta propia, abogados, agentes inmobiliarios, etcétera. El debate se centra en establecer
Honorarios Profesionales del Abogado. 3 Opiniones Read More »
Es de suma importancia revisar la evolución de la regulación en la lucha internacional contra el blanqueo de capitales, desde el punto de vista de las convenciones internacionales que se han logrado firmar, tenemos: DECLARACIÓN
Lucha Internacional Blanqueo de Capitales: 4 Normativas Read More »
Blanqueo de Capitales mediante operaciones en el mercado interno En los años 70, debido a la cantidad de mafias originalmente en Estados Unidos surgió lo que se conoce hoy en día se conoce como Blanqueo
Blanqueo de Capitales mediante Operaciones Financieras Read More »
El lavado de activos, es un ilícito penal relativamente reciente, desde que EE.UU. lo introdujera en su legislación a mediados de la década de los años setenta, la implementación de políticas para combatir el lavado
Lavado de Activos (Leyes de España y Venezuela) Read More »
Delito de blanqueo por el Abogado El delito de blanqueo de capitales, puede sin ninguna duda incidir en el ejercicio legítimo de la abogacía, por ello es importante distinguir varios supuestos: Asesoría Jurídica En primer
Delito de Blanqueo de Activos como Abogado. 3 Supuestos Read More »
¿Cuál es el concepto de blanqueo de activos? Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilícitas o criminales tráfico de drogas, tráfico y venta ilegal
Blanqueo de Activos. 5 Preguntas y Respuestas Read More »
