En fecha 30 de abril de 2012, fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), que derogó a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada […]
Delincuencia Organizada. Responsabilidad Personas Jurídicas Read More »
La más reciente Ley Penal del Ambiente vigente, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 39.913 del día 2 de mayo del año 2012, contiene una serie de elementos que son de suma importancia practica, sobretodo con
Ley Penal del Ambiente. Resumen en 4 partes Read More »
Delito de blanqueo por el Abogado El delito de blanqueo de capitales, puede sin ninguna duda incidir en el ejercicio legítimo de la abogacía, por ello es importante distinguir varios supuestos: Asesoría Jurídica En primer
Delito de Blanqueo de Activos como Abogado. 3 Supuestos Read More »
A partir del 31 de julio del año 2012, la República Bolivariana de Venezuela inició un proceso de armonización legislativa ya que pasó a incorporarse al Mercado Común del Sur o MERCOSUR, un grupo de intercambio comercial principalmente,
Armonización Legislativa de Venezuela con MERCOSUR Read More »
En 1873 se incluye por primera vez dentro de la legislación venezolana del mercado de valores, normas en la materia de la actividad bursátil, tomando esta partida en 1917 el Congreso Nacional aprobó la Ley
Mercado de Valores. Recorrido Leyes Penales 1998-2010 Read More »
La utilización de un virus informático Para investigar delitos graves roza la frontera de la licitud/ilicitud de la actuación, lo anterior a pesar de que la misma sea autorizada por un juez, ya que siempre es
Virus Informático para Investigar Delitos Graves Read More »
Acusación y Solicitud de Enjuiciamiento Penal Para que el fiscal pueda acusar y por ende pedir el enjuiciamiento penal de una persona debe existir “fundamento serio” y luego debe el Juez de Control analizar la acusación,
¿Qué son Elementos de Convicción? Doctrina Read More »
Acusación Propia según el TSJ La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, estableció el 14 de agosto de 2012, criterio vinculante con respecto a que la víctima en delitos de género puede
Acusación Propia de la Mujer Víctima de Violencia de Género Read More »
¿Cuál es el concepto de blanqueo de activos? Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilícitas o criminales tráfico de drogas, tráfico y venta ilegal
Blanqueo de Activos. 5 Preguntas y Respuestas Read More »
Delitos Económicos en Venezuela El presente pretende ubicar y comentar acerca de aquellas conductas que han sido denominadas por la doctrina y jurisprudencia penal como delitos económicos, específicamente en Venezuela, partiendo de la necesaria definición
Delitos Económicos en la Legislación de Venezuela. 1ª parte Read More »
