Compliance Programs y Defecto de Organización Los compliance programs o programas de cumplimiento, creados y adoptados por las empresas han despertado intensos debates, ya que para algunos, estos compliance programs pueden excluir a las empresas […]
Programas de Compliance y 2 Sistemas de Responsabilidad Read More »
Definición del Criminal compliance Criminal compliance proviene del verbo en inglés «to comply with», que puede ser traducido como “cumplir con”, “de conformidad con”, es decir que se debe entender como realizar lo que es
Criminal Compliance desde Punto de Vista Jurídico Penal Read More »
Delito de tráfico de influencias de la Ley contra la Corrupción Se encuentra previsto en el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción (2014) de Venezuela en los siguientes términos: Artículo 73. El funcionario
Tráfico de Influencias Art. 73 Ley contra la Corrupción Read More »
Características de la delincuencia de cuello blanco En el ámbito de la sociología criminal, según la teoría de la asociación diferencial, las notas características de la delincuencia de cuello blanco se establecieron en: El delito
Delincuencia de Cuello Blanco: 4 Notas Características Read More »
El tipo penal de boicot acoge el nombre de Charles Cunningham Boycott, quien fue un administrador irlandés a quien se aplicó por primera vez un boicot en 1880. Esto, para lograr una redistribución de las
Boicot. Artículo 53 Ley de Precios Justos de Venezuela Read More »
Concepto de Derecho Penal Económico Como concepto de derecho penal económico tenemos aquel conjunto de normas que tutelan aquella parte del orden económico intervenido por el Estado, lo cual incluye control de precios, actividad cambiaria,
Concepto de Derecho Penal Económico según 3 autores Read More »
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América votó el 28 de junio de 2018 para proponer enmiendas a las normas que rigen el programa de informantes. Este programa se estableció
Informantes: SEC propone Enmendar Normas del Programa (2018) Read More »
Según el Diario The Independent, el Procurador General del Reino Unido Robert Buckland, dijo que hay un «caso sólido» para que la nueva ley facilite el procesamiento de las corporaciones por no evitar los delitos
No Evitar los Delitos Económicos: ¿Nuevo Delito desde 2018? Read More »
Antecedentes Penales El registro de antecedentes penales no fue creado para dar cuenta de la buena conducta de un individuo pese a lo que mucha gente puede pensar. De este modo, no podría pretenderse que alguien
Registro de Antecedentes Penales: 10 años de Vigencia Read More »
Eliminación de Ilícitos Cambiarios Finalmente se consumó la eliminación de la ley de Ilícitos Cambiarios, que para sorpresa de muchos ya se venía llevando a cabo sin tanta publicidad con las últimas reformas de esa
Imprescriptibilidad de los Ilícitos Cambiarios Read More »
