Blanqueo de Capitales mediante operaciones en el mercado interno En los años 70, debido a la cantidad de mafias originalmente en Estados Unidos surgió lo que se conoce hoy en día se conoce como Blanqueo […]
Blanqueo de Capitales mediante Operaciones Financieras Read More »
Para explicar el Derecho penal económico en Venezuela, es necesario primero conocer su concepto, en un sentido estricto es aquel conjunto de normas jurídico-penales que tutelan el orden económico del Estado, considerando el orden económico como
Derecho Penal Económico en Venezuela. 4 Preguntas Read More »
Criminalidad Organizada en España La Criminalidad organizada se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico español que prevé los delitos de Asociaciones Ilícitas, su actual formulación es sistemática, es decir que va dirigida a personas con
Criminalidad Organizada y Asociaciones Ilícitas en España Read More »
Contrabando de Personas En los últimos años, se ha venido incrementando en Venezuela, el contrabando de personas hacia Venezuela a los fines de obtener por medios fraudulentos la nacionalidad Venezolana, en muchos casos la razón
Contrabando de Personas. 3 Medidas Legislativas Read More »
Ilícitos Administrativos presentes en el Régimen Sancionatorio del Decreto de Ley Orgánica de Precios Justos La Ley Orgánica de Precios Justos, considerada como la Ley de Derecho Penal Económico en Venezuela fue promulgada el 21 de noviembre
Ilícitos Administrativos de la Ley de Precios Justos Read More »
Tenemos un delito cambiario menos, así lo refleja la última reforma de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, del 30 de diciembre de 2015, la misma perdió el carácter punitivo de sus antecesoras
Delito Cambiario de Venta de Dólar BCV dejó de existir Read More »
El Presidente de la República Nicolás Maduro, creó mas delitos tributarios en la reforma de 2014, por medio de la Ley Habilitante el Código Orgánico Tributario. En dicha reforma, existen variaciones sustanciales en las sanciones
Delitos Tributarios. Código Orgánico Tributario 14. SENIAT Read More »
En fecha 30 de abril de 2012, fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), que derogó a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
Delincuencia Organizada. Responsabilidad Personas Jurídicas Read More »
La más reciente Ley Penal del Ambiente vigente, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 39.913 del día 2 de mayo del año 2012, contiene una serie de elementos que son de suma importancia practica, sobretodo con
Ley Penal del Ambiente. Resumen en 4 partes Read More »
A partir del 31 de julio del año 2012, la República Bolivariana de Venezuela inició un proceso de armonización legislativa ya que pasó a incorporarse al Mercado Común del Sur o MERCOSUR, un grupo de intercambio comercial principalmente,
Armonización Legislativa de Venezuela con MERCOSUR Read More »
